Automatize as investigações de pessoas e empresas

Nossa tecnologia auxilia no levantamento de dados para que você conheça seus clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros. Nosso produto atende áreas como:

Ícone - Check    Compliance

Ícone - Check    Gestão de riscos

Ícone - Check    Financeiro

Ícone - Check    Auditoria interna

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Empresas que confiam em nós

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Tudo em um só lugar

Com o upMiner você pode consultar em tempo real mais de 1.900 fontes de dados e gerar relatórios para práticas como Due Diligence, Background Check e Recuperação de Bens.

Previna riscos jurídicos, financeiros e de imagem

Pesquise por listas restritivas, sanções e pessoas politicamente expostas.

Atenda às regulamentações do seu setor

Esteja em conformidade com leis, normas e circulares por meio de ações como PLD/FT e KYC.

Obtenha segurança na relação com terceiros

Visualize relações entre sócios, representantes legais, parentes, vizinhos e correlacionados.

Nossas principais soluções

Tome decisões baseadas em dados e economize tempo automatizando processos manuais.