Solução completa de AML

Software AML para
análise de risco e compliance

Automatize verificações, identifique riscos e fortaleça processos de AML com inteligência de dados.

Monitoramento contínuo
Dados atualizados
Conformidade total
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Empresas que confiam na upLexis
POR QUE A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO É ESSENCIAL

Compliance AML exige monitoramento constante

Empresas e instituições financeiras precisam cumprir exigências regulatórias cada vez mais rigorosas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML).

Monitoramento contínuo

Acompanhe pessoas, empresas e transações para identificar sinais de risco.

Redução de riscos regulatórios

Evite sanções, fraudes e danos reputacionais com processos estruturados de AML.

Conformidade e segurança jurídica

Fortaleça seu programa de compliance e atenda exigências regulatórias.

Tecnologia AML inteligente para ambientes regulados

A plataforma da upLexis centraliza e cruza dados públicos e regulatórios para apoiar programas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML), ampliando a visibilidade sobre riscos e fortalecendo processos de compliance.
  • Integração com múltiplas fontes de dados
  • Automação de processos de compliance
  • Inteligência de dados para decisões críticas
  • Escalabilidade para ambientes regulados
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Funcionalidades principais

AML Screening

Verifique pessoas e empresas em bases nacionais e internacionais, ampliando a visibilidade sobre possíveis riscos regulatórios.

Monitoramento de risco

Identifique padrões suspeitos e sinais de alerta com análise automatizada de dados financeiros e corporativos.

Verificação de identidade

Fortaleça processos de KYC e validação de clientes com cruzamento de múltiplas fontes de informação.

Análise de vínculos

Detecte relações societárias e conexões corporativas que podem indicar riscos associados à lavagem de dinheiro.

Benefícios para seu programa de AML

Reduza tarefas manuais e agilize verificações de pessoas e empresas.

Identifique sinais de alerta e fortaleça a conformidade com exigências de AML.

Centralize dados e análises em uma única plataforma

Reúna informações relevantes para investigação e monitoramento de riscos.

Apoie decisões com inteligência de dados

Transforme grandes volumes de informação em análises claras e auditáveis.

Perguntas Frequentes

Nossa plataforma automatiza processos essenciais de compliance, realizando consultas em centenas de fontes nacionais e internacionais para identificar PEPs, listas de sanções, vínculos de risco e mídias negativas. Isso permite que sua empresa conduza análises de risco mais rápidas, completas e auditáveis, reduzindo a exposição a fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro.

A plataforma da upLexis integra centenas de bases públicas e privadas, nacionais e internacionais. Entre elas estão Receita Federal, Tribunais de Justiça, listas globais de sanções (OFAC, ONU e União Europeia), bases regulatórias, bureaus de crédito e fontes de mídia negativa. Isso garante uma visão completa do risco associado a pessoas e empresas durante processos de verificação e due diligence.
A solução é utilizada por instituições financeiras, seguradoras, fintechs, varejo, indústrias, escritórios de advocacia e empresas que precisam realizar verificações de integridade em clientes, parceiros ou fornecedores. Ela é especialmente útil para organizações que possuem exigências regulatórias ou políticas internas de compliance e gestão de risco.
Sim. A plataforma possui APIs robustas que permitem integração direta com sistemas internos, como ERP, CRM ou plataformas de onboarding. Dessa forma, é possível automatizar processos de verificação, reduzir etapas manuais e incorporar análises de risco diretamente ao fluxo operacional da empresa.

Fortaleça seu programa de AML

Veja como a tecnologia da upLexis pode ajudar sua organização a identificar riscos e atender às exigências regulatórias com mais eficiência.